أقام البنك المركزي العراقي دورة خاصة لعدد من موظفي الموانئ والكمارك والمصارف لتعريفهم بماهية غسيل الأموال وكيفية منع القيام بمثل هذه الحالة في العراق.
وقال زهير علي مدير البنك المركزي فرع البصرة " إن هذه الدورة شملت عددا كبيرا من الموظفين و الموظفات بمختلف القطاعات التي يتعلق عملها بالأموال والمرتبطة بالمصارف وكذلك الأدلة الجنائية في شرطة البصرة لتبيين مفهوم غسيل الأموال الذي بدأ يحصل بالعراق بالفعل بسبب الانفتاح الكبير الذي شهده بعد سقوط النظام المباد ".
من جانبه شدد ماجد بدر مدير مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي على ضرورة رفع الوعي لدى موظفي المصارف والأدلة الجنائية وغيرهم لمعرفة معنى مصطلح غسيل الأموال وكيفية العمل على مكافحة هذه الظاهرة ومنعها من التفاقم وذكر إن القانون الخاص بهذا الموضوع يجب دراسته بجدية من قبل المصرفيين المختصين لمعرفة كيفية التطبيق على ارض الواقع.يذكر ان الكثير من حالات غسيل الأموال حصلت بالفعل في العراق لتنقية أموال بعض المهربين والسارقين وإظهار ثرواتهم وكما لو كانت أرباحا مشروعة
الكاتب :
شركة فجر الغدير
